Το Ινστιτούτο για τα Έργα της Θρησκείας (IOR, η επίσημη ονομασία της τράπεζας του Βατικανού) δεν προχώρησε σε επαρκείς ελέγχους των πελατών του και επέτρεψε σε κατόχους λογαριασμών να μεταβιβάζουν σημαντικά ποσά για λογαριασμό τρίτων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
«Υπάρχει ένας αυξημένος κίνδυνος στον τρόπο λειτουργίας του IOR, το οποίο, καθώς δεν ταυτοποιεί με ακρίβεια τους πελάτες του, μπορεί να χρησιμοποιείται ως παραπέτασμα για να κρυφτούν παράνομες επιχειρήσεις», αναφέρουν οι ερευνητές σ' ένα έγγραφο το οποίο επικαλείται η Corriere della sera
Οι ερευνητές κατηγορούν επίσης τις ιταλικές τράπεζες οι οποίες αποδέχθηκαν τις μεταβιβάσεις του IOR χωρίς να ελέγξουν την προέλευση των κεφαλαίων, τα οποία μεταφέρθηκαν στη συνέχεια σε άλλες τράπεζες.
«Το IOR μπορεί εύκολα να γίνει ένας φορέας ξεπλύματος χρημάτων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες», υπογραμμίζουν οι ερευνητές.
Διαψεύδουν επίσης τις διαβεβαιώσεις του IOR ότι όλοι οι πελάτες του είναι θρησκευτικές κοινότητες ή κληρικοί.
«Υπάρχουν επίσης ιδιώτες οι οποίοι, επειδή έχουν μια προνομιακή σχέση με την Αγία Έδρα, μπορούν να κάνουν καταθέσεις χρημάτων και να ανοίγουν λογαριασμούς», διευκρινίζουν.
Η έρευνα αφορά μεταβιβάσεις 23 εκατομμυρίων ευρώ που πραγματοποιήθηκαν το Σεπτέμβριο του 2010 από την τράπεζα του Βατικανού προς τον ιταλικό πιστωτικό οργανισμό Credito Artigiano , από τα οποία τρία εκατομμύρια ευρώ κατατέθηκαν στη συνέχεια στην Banca del fucino και 20 εκατομμύρια στην JP Morgan της Φρανκφούρτης.
Η μεταφορά των κεφαλαίων αυτών είχε εγκριθεί από τον Πάολο Τσιπριάνι, τότε γενικό διευθυντή του IOR, και από τον αναπληρωτή του, τον Μάσιμο Τούλι, οι οποίοι έχουν έκτοτε αμφότεροι παραιτηθεί και οι ερευνητές σκοπεύουν να ασκήσουν σε βάρος τους διώξεις.
Σύμφωνα με τη La repubblica, οι δύο άνδρες κατηγορούνται επίσης ότι είχαν προχωρήσει σε μια δεκαριά άλλες μεταβιβάσεις χρημάτων προς την JP Morgan.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Γράψτε ελεύθερα τα σχόλια και θα δημοσιευτούν αρκεί να μην είναι συκοφανττικά και υβριστικά.